В Краснодаре в суд направили дело о незаконном обналичивании 900 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении двоих мужчин, обвиняемых в незаконных финансовых операциях, дело направлено в Ленинский суд Краснодара, фамилии обвиняемых не разглашаются.

На сайте суда сказано, что фигурантами по делу являются А. Богосян (ч. 2 ст. 172 УК РФ — осуществление банковской деятельности без лицензии в крупном размере; ч. 3 ст. ст.193.1 — незаконные валютные операции) и А. Бедросян (ч. 3 ст. 193.1 — незаконные валютные операции).

По версии обвинения, житель Краснодара Богосян вместе со своим знакомым по имени Георгий (личность сообщника следствием не установлена) в период с 2015 по 2016 год организовали незаконную схему обналичивания денег через подконтрольные господину Богосяну фирмы. Клиентами нелегальных банкиров были физические лица, которые вывели в нелегальный оборот 934 млн руб. Кроме того, обвиняемый Богосян вместе с жителем Москвы Бедросяном организовали незаконный перевод валюты на сумму 209 млн руб. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — лишение свободы на срок 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей, по ч. 2 ст. 172 УК РФ — семь лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Коммерсант