Росфинмониторинг сообщил о пресечении в 2018 году деятельности 27 «теневых площадок»

Росфинмониторинг при участии ФСБ, МВД и ЦБ России в 2018 году пресек деятельность 27 «теневых площадок», сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Только в 2018 году нам удалось закрыть 27 теневых площадок, это совместная работа с ФСБ, МВД, Центральным банком. Общий объем теневых денег — порядка 245 миллиардов рублей», — приводит пресс-служба Кремля слова Чиханчина.

Чиханчин также отметил, что на сегодняшний день около 80% финансовых организаций исполняют требования «антиотмывочного» законодательства и растет количество финансовых организаций, которые в рамках закона сообщают о подлежащих обязательному контролю операциях. Глава Росфинмониторинга добавил, что снижается количество сомнительных и транзитных операций.

RNS