В Москве за незаконную банковскую деятельность задержали пять человек

Полицейские пресекли деятельность группы из пяти человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью, в общей сумме через них прошло более миллиарда рублей, сообщила во вторник РИА Новости заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД майор внутренней службы Екатерина Гузь.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии… пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — рассказала она.

Были задержаны 5 участников организованной группы, которые осуществляли банковские операции. Они открывали и вели счета юридических лиц, «транзит», кассовое обслуживание и выдачу наличных денежных средств за вознаграждение. «Подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы», — уточнила Гузь.

Она отметила, что таким образом фигуранты оказывали юридическим лицам услуги по незаконной оптимизации налогообложения, в том числе создавая схемы по снижению НДС. «В ходе противоправной деятельности подозреваемые провели незаконные финансовые операции объемом более 1 миллиарда рублей», — рассказала майор.

По ее словам, полицейские провели 19 обысков в домах и офисах подозреваемых, изъяты электронные носители с перепиской об управлении деятельностью сторонних организаций, текущих доходах и расходах от противоправной деятельности, печати и учредительные документы организаций, а также ключи для системы «Банк-Клиент». Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, расследование уголовного дела продолжается», — рассказала Гузь.

Источник: РИА новости