ЦБ объяснил предпринимателям, как избежать блокировки счетов

Рабочая группа Центробанка РФ разработала рекомендации, которые помогут предпринимателям избежать ограничительных мер в рамках применяемых банками «противолегализационных мер». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте регулятора, отмечается, что важно реагировать на запросы банков по предоставлению информации, раскрывающей суть денежных операций, подробно заполнять платежные документы и своевременно информировать банки и ФНС об изменениях в структуре компании. Специалисты также порекомендовали не делить бизнес на множество различных ИП и фирм, поскольку это может быть использовано для налоговых преступлений.

На данный момент банки имеют право отказывать клиентам в проведении операций и заключении договора банковского счета в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Источник: Экономика сегодня